Бесплатный звонок из Украины

+38-044-3623118

Менахем Бегин 125,
Правительственный центр,
Тель-Авив, Израиль 6473104

Адвокатский офис +972-54-6802737
Адвокатский офис +972-3-5077222
Адвокатский офис +972-3-6131219

Как получить гражданство в Израиле

Квалифицированная помощь Адвокатов Израиля значительно ускоряет процесс получения гражданства в Израиле!

Квалифицированная помощь Адвокатов Израиля значительно ускоряет процесс получения гражданства в Израиле!

Быстрое получение Лессе-Пассе

Помощь в получении Лессе-Пасcе от Адвокатов Израиля. Быстро, выгодно, удобно!

Помощь в получении Лессе-Пасcе от Адвокатов Израиля. Быстро, выгодно, удобно!

Экспресс Репатриация

Квалифицированная помощь при Репатриации в Израиль, способна ускорить и упростить процесс

Квалифицированная помощь при Репатриации в Израиль, способна ускорить и упростить процесс

Защита от Депортации

Профессиональная помощь в случае угрозы Депортации из Израиля

Профессиональная помощь в случае угрозы Депортации из Израиля
Вторник, 01 Март 2016 13:27

Проверка бизнес партнеров, полный аудит бизнеса

Автор
Прочитано 3419 раз

Поделитесь статей с другими, если она показалась Вам полезной:

Нередко случаются ситуации, когда бизнес-партнер не выполняет взятые на себя обязательства по заключенным им договорам. Причины этого могут быть самыми разными – иногда предприниматель просто переоценивает свои силы и ресурсы, а иногда такое поведение является умышленным обманом контрагента. Уголовное и коммерческое право чаще всего квалифицируют такие действия как мошенничество.

На этот случай у злоумышленников имеется множество схем, включая создание «подставных» фирм.

И в таком случае будет очень сложно заставить компанию исполнить договоренности или компенсировать нанесенный ущерб, даже в случае, если суд будет выигран, и дело передадут судебным приставам. Кроме того, ненадежный партнер наносит ущерб не только бизнесу, но и репутации компании. Поэтому понятна логика предпринимателей, стремящихся выявить таких контрагентов еще на стадии обсуждения и переговоров, до того момента, как будут письменно зафиксированы договоренности – это дает возможность свести к минимуму риски и обходится намного дешевле, чем возможные проблемы в будущем.

Такой вид юридической услуги, как проверка партнеров по бизнесу в настоящее время набирает все большую популярность и показал себя как эффективный инструмент обеспечения финансовой безопасности компании. Такая проверка предоставляет вам всю необходимую информацию о том, кем на самом деле является ваш новый бизнес партнер, и при неблагоприятных результатах у вас будет возможность отклонить сотрудничество с опасными и недобросовестными контрагентами.

Коммерческое право не предполагает какого-либо стандартного списка или перечня параметров, которые необходимо проверить, чтоб убедиться в благонадежности партнера. Разве что, в США существует так называемое «правило пяти си», когда параметры проверки партнера обозначаются словами, начинающимися на литеру «С», а именно:

- Характеристика партнера (character), т.е. его деловая репутация, ответственность, отношение к своим обязательствам, положение в деловом мире. - Правоспособность (capacity), иными словами – подлинность партнера, уставных документов, история юридического статуса компании, осуществляемые ею операции, образцы производимой продукции.

- Имущество и капитал (capital), а также структура капитала и соотношение пассивов с активами, т.е. имеет ли ваш бизнес-партнер собственный капитал и готов (или может ли) воспользоваться им в каком-то объеме, если необходимо будет исполнять взятые на себя обязательства. - Обеспечение (collateral) – это право собственности партнера на активы и их срок службы, а также вероятность их морального устаревания, обязательства партнера по кредитам и лизингу, закладные, возможные или имеющиеся судебные иски и т.д.

- Условия (conditions). Т.е. проверке подвергаются текущее состояние экономики отрасли, с которой связан новый бизнес-партнер, его положение в этой отрасли, конкурентоспособность его продукции, влияние инфляции и т.д.

Некоторые специалисты также добавляют к этому перечню еще один фактор – контроль (control), когда проверяется соответствие сделки и сопутствующих документов нормам законодательства. На практике проверка партнеров по бизнесу чаще всего интересует предпринимателей в плане выяснения реального экономического положения будущего партнера, истории компании, ее влияния на рынке. Часто бывает, что просят проверить не компанию, а конкретную персону, управляющую этой компанией.

Ведь не секрет, что иногда личность и личные качества владельца компании могут повлиять на заключение или не заключение договора. Остается только один вопрос – где законно получить всю необходимую информацию?

В Америке, например, на такой случай существуют специальные базы данных. Одна из самых крупных и известных - система Dun & Bradstreet, предоставляющая необходимые сведения заинтересованным лицам в США, Арабских Эмиратах, Скандинавии Испании. Надо отметить, что информация о коммерческих организациях также включает в себя базу данных банкротов, журналистские расследования, аудиторскую документацию и иные документы, касающиеся конкретных компаний.

То есть, наряду с общей информацией, касающейся таких вопросов, как место и дата регистрации, перечень собственников, структура управления, некоторые факты о финансовом состоянии, включая реальные экономические показатели, или, скажем, факты, касающиеся отдельных событий – слияния, поглощения или противозаконная деятельность и т.д., есть также информация об акциях, судебных штрафах, копии решения судов и о других важных моментах в деятельности предприятия. В Израиле, пока такая система недостаточно развита, хотя сомнений в необходимости ее создания нет.

Итак, вам необходима проверка партнеров по бизнесу, если вы:

  • Запланировали сделку на крупную сумму
  • Готовитесь к сделке, связанной с открытием совместного бизнеса
  • Планируете отдать партнеру часть своих полномочий.
  • Согласитесь, необходимо быть уверенным в человеке, от которого будет зависеть успешность вашей компании. Здесь необходима проверка на предмет связей с конкурентами, а также понимание добросовестности его планов в отношении вашей компании.
  • Хотите принять на ключевую позицию нового человека. В этом случае причины проверки будут те же, что и в предыдущем случае • Собрались жениться/выйти замуж.
  • Брак нередко становится для мошенников удобным средством манипуляции для осуществления преступных планов.

Кроме этого, иногда возникает острая необходимость в подобной процедуре, когда собственник нуждается в независимой и конфиденциальной экспертизе, своеобразном финансовом расследовании в случае, если у него имеются подозрения в злоупотреблении доверием и полномочиями со стороны его топ менеджеров.

Проверка партнеров по бизнесу также очень актуальна в случае, если одной из сторон сделки является компания или бизнесмен - нерезидент Израиля. В этом случае сложность в том, что человеку, или даже штатному юристу компании, находящемуся в незнакомой стране, тем более с таким сложным и запутанным законодательством, как израильское, бывает очень тяжело правильно оценить все параметры и факторы, которые мы перечисляли выше.

Наша компания предлагает вам не рисковать, а обратиться за бизнес-справкой к опытным специалистам. Мы проведем полный Due Diligence, выясним все детали о финансовом положении, о деловой и личной репутации, которой пользуется ваш потенциальный бизнес-партнер, проведем проверку подлинности предоставленных им документов, проверим финансовую устойчивость фирмы, узнаем о ее основных видах деятельности и аффинированных структурах.

При этом вся предоставленная информация будет получена из максимально возможного круга источников, что позволит вам оценить возможные риски и обдуманно принять решение. Занимаясь подобной проверкой, мы формируем группу проекта в лице квалифицированных аудиторов, юристов и налоговых консультантов, которые проведут всестороннюю проверку законности и коммерческой целесообразности проекта. По ее итогам вы получите рекомендации специалистов о нюансах возможного сотрудничества с контрагентом, или же также советы по корректировке соглашения, изменению его цены или другим возможным в данной конкретной ситуации вариантам.

Запись на консультацию онлайн

1000 максимум символов
Добавить файл(ы)

Задать вопрос Адвокату

1000 максимум символов
Добавить файл(ы)

Запись на консультацию

Cвоевременная, квалифицированная консультация адвоката может положительно повлиять на исход Вашего дела, ускорить процесс, сэкономить Ваше время и деньги.

Запись на консультацию с адвокатом онлайн возможна по телефонам:

Телефон в Израиле: +972-54-6802737

Записаться на прием к адвокату * Запись на прием возможна онлайн (через форму обратной связи), так и по телефону. Консультации проходят в Skype или в офисе в Тель-Авиве.